反洗钱力度升级！3月1日起 个人存取现金超5万元要登记

摘要【反洗钱力度升级！3月1日起 个人存取现金超5万元要登记】商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当

卖花涉嫌洗钱 花店老板接3万元订单，竟参与洗钱！如何防范洗钱

7月10日，据浙江省衢州市公安局消息，6月初，彭女士经营的花店收到了一份特别的订单：这名男子非常“富有”，准备在花上放33440元现金，加上260元的手工费，总共需要支付33700元。该男子向彭女士拿

中国：“虚拟资产”交易被列为公认的洗钱方式之一！最高法院承认加密货币交易！

2024年8月19日，最高人民法院和最高人民检察院表示，根据他们对反洗钱法的新解释，“虚拟资产”交易现已被列为公认的洗钱方式之一。这是中国首次针对此类资产类别采取此类举措，说明为应对加密货币和其他虚拟